杜絕詐騙！客製化工商徵信：誠品徵信社企業詐欺案調查蒐證服務

在現今瞬息萬變的商業界,真正可怕的或許不一定是競爭對手！他可能是合作多年、彼此信任的供應商；也可能是坐在會議桌對面的投資人、甚至是公司內部的某位員工。一份報價、一次再平常不過的簽名,就可能隱藏著各種問題。從投資合夥、採購流程到跨國合作,就算是看似合理的決策,都可能因對方的惡意偽造與隱瞞而對自家公司造成巨大損失。而一般企業往往都是在發現帳款異常、合約跳票、供應商倒閉之後,才驚覺自己早已陷入騙局、遭到詐欺。

針對企業主常見的商業詐欺問題,誠品徵信社組織【企業詐欺調查蒐證】專責小組,由資深徵信調查員與商業詐欺律師顧問共同執行,協助企業以合法、精準、保密的方式調查事實真相、精確蒐集證據,全程提供完整支援並確保所有證據都能在法庭上、談判桌上站得住腳,每一位委託人都能依法捍衛自身權益。相關需求歡迎致電0800-012-268,立即與工商徵信團隊聯繫規劃蒐證專案。

企業詐欺的常見詐騙手法與徵信社蒐證調查重點

就法律層面上,依據《刑法》第339條,「意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人交付財物者」即屬詐欺罪,可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。若另有偽造合約、偽造報表或假交易、挪用款項等問題,更可能同時觸犯《刑法》偽造文書、侵占、背信等罪名。

誠品徵信社長期承辦各類工商調查案件,從金融投資、原物料採購,到跨國合資與代理協議等,我們發現絕大多數企業主在察覺異常時,往往已錯過關鍵的蒐證時機。而這些「來不及」留下的證據,正是法庭上最需要的關鍵。為此,我們整理出幾項最常見的詐欺樣態與調查要點,幫助企業初步辨識可疑跡象,並能夠在第一時間啟動應對機制。

提醒大家,懷疑並不足以成案,商業詐欺案件的重點,在於如何合法取得有力證據。誠品徵信社結合法律顧問與資深調查員,提供全年無休的法律諮詢服務,更在不違法的前提下替企業蒐證調查,建立起完整的證據鏈,確保所有資料、影像、錄音都能成為捍衛公司權益、爭取應有賠償的利器,如有相關需求歡迎與誠品團隊聯繫。

24小時免費諮詢！誠品徵信社企業詐欺調查流程詳解

許多企業主在發現問題之初,會試著相信這只是一次的粗心與疏忽,直到金流一直對不上、合作方搞消失、合約成為廢紙時,才發現整件事早已被設計得天衣無縫。誠品徵信社的企業詐欺調查流程,正是為了在這段「懷疑與確認之間」為企業者鋪設一條安全的求證自保之路。

１．初步諮詢與案件評估
當您懷疑合作對象、員工或投資夥伴涉及不法時,可透過誠品徵信社24小時免費專線0800-012-268聯繫專員。我們會先了解整體狀況、核對金流與合約內容,並釐清案件是否具詐欺等刑事案件特性與調查的可行性。

２．商業詐欺調查蒐證專案規劃
依案件性質設計專屬計畫,再由法律顧問團隊進行審查,確認調查方法符合《刑法》、《個人資料保護法》等相關規範。

３．執行調查蒐證
簽約後,調查團隊將依照合約計畫展開行動,可能包括現場訪查、文件比對、金流追蹤、電子紀錄還原與員工素行調查、個人行蹤背景調查等。所有蒐證行動都將以「能被法庭採信」為標準,確保資料真實可用。

４．調查資料整理與律師引薦
蒐證完成後,所有資料將由分析人員與專業律師共同檢視、整理,重建事件時序與資金流向,最後提供專業結案報告。無論是報案、提起訴訟或私下談判,都可視需求由專人提供協助。

５．後續追蹤與防詐建議
誠品徵信團隊可提供改善建議,協助建立內控流程、審查制度與風險防護機制,確保同樣的情況不再重演,亦可長期合作商業徵信顧問服務。

無論案件規模大小,只要涉及可疑金流、假合約、投資詐欺或內部舞弊問題,誠品徵信社的專業調查團隊都能提供即時支援,全力協助每一位客戶看清真相,落實正義。企業詐欺案調查、商業合約糾紛、各類型商業法律問題,都請立即撥打誠品徵信社24小時免費法律諮詢專線：0800-012-268,讓誠品成為您最堅實的後盾,守護企業利益更捍衛權益。

誠品徵信社企業詐欺調查 FAQ：五大常見問題一次看懂

Q1：懷疑合作夥伴有問題,我該先報警還是找徵信社？
若您手中仍缺乏具體證據,建議先由合法徵信社進行初步調查。誠品徵信社能協助您確認可疑金流、文件真偽與涉案對象身份背景,並以合法取得證據,亦可陪同報案或引薦專業律師提告。

Q2：遇到企業詐欺或商業詐騙糾紛,該怎麼處理？
企業若懷疑遭到詐欺,最重要的是先保存證據、確認犯罪事實。誠品徵信社建議先整理相關文件、合約與金流資料,並由專業調查人員協助分析是否符合《刑法》第339條的「詐欺罪」要件或其他法條。若確定存在非法行為,我們會聯同律師團隊協助報案、提起刑事告訴,同時規劃後續民事求償,確保企業能有效維護權益、追回損失。

Q3：徵信社取得的證據真的能在法庭上使用嗎？
可以,只要蒐證過程合法、方式合理、資料真實,法院都可以將其納入證據審理範圍。誠品徵信社的所有蒐證程序均以「合法取得、法庭可用」為最高標準,每一份影像、錄音、文件都有明確取得紀錄,能直接作為民、刑事訴訟的重要依據。

Q4：如果詐欺加害者是國外公司或跨境交易,也能調查嗎？
可以。誠品徵信社與多國商業徵信與法律顧問保持合作關係,能協助進行匯款追蹤、海外登記資料查核與跨境調查蒐證。即使案件橫跨多國,也能確保整個流程合法、所得證據皆具效力。

Q5：委託徵信社蒐證價錢會不會很高？費用怎麼算？
誠品徵信社會依據案件性質、複雜程度、調查區域及所需人力進行報價。在正式簽約委託之前,都會先與客戶逐項說明費用配置與執行項目,確保每一筆支出都清楚、合理,且保證無其他額外費用。